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　　2009企业新版

　　《企业管理制度》大全

　　I

　　

　　目录

　　企业管理制度文本 ................................................................................................................................................................. 1

　　第一章内部管理细则文本 .......................................................................................................................................... 1

　　内部管理细则参考格式 ......................................................................................................................................................... 2

　　公司内部细则 ......................................................................................................................................................................... 2

　　第一章管理大纲 ............................................................................................................................................................ 2

　　第二章员工守则 ............................................................................................................................................................. 3

　　第三章财务管理 ..........................................……

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　　企业合同管理制度

　　一、为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，有效维护公司的合法权益，根据有关法律、法规，特制定本制度。

　　二、合同管理的总目标：机构网络化，制度系列化，行为规范化，经营管理和合同管理一体化。

　　三、合同管理逐级管理制度

　　本单位合同管理，实行合同管理机构总管，科、室、部、办分管，合同管理员具体管的逐级管理制度。

　　四、合同管理机构的名称、组织和职责

　　1、合同管理机构名称：×××公司合同管理办公室

　　2、合同管理机构负责人：×××

　　3、合同管理机构成员：×××

　　4、合同管理职责：

　　①贯彻执行《合同法》及有关法律法规，组织有关人员的学习和培训。

　　②制定合同管理章程、制度、并贯彻实施。

　　③负责合同签订、履行、变更、转让和终止。

　　④审查合同，建立合同台帐和档案，管理合同文本、合同专用章、《授权委托书》，进行合同统计，做出统计分析。

　　⑤决定合同会商、评审、审批、登记、备案、咨询事宜；决定格式合同制作、合同备案、合同催告、合同撤销事宜；决定合同担保及抵押等事宜。

　　⑥协调单位内部和外部合同关系，解决合同问题和处理合同纠纷。

　　⑦领导开展“守合同重信用”活动。

　　⑧开展合同调研活动。

　　五、合同管理员及其职责

　　1、合同管理员应具有一定文化知识、法律知识、业务素质等；

　　2、做好合同相关知识的宣传培训；

　　3、参与合同的会商、评审；

　　4、检查合同文本、合同专用章和法人授权委托书并按规定使用；

　　6、填报统计报表，建立合同档案；

　　7、参与合同的仲裁、诉讼活动。

　　六、合同订立制度

　　1、合同形式

　　本企业订立合同，一般应采用合同书或数据电文合同；信件和数据电文应订立合同确认书。

　　①合同书：使用国家发布的示范文本、安徽省工商局制定的统一文本或经省工商局批准、监制，单位设计的格式合同文本。

　　②数据电文合同：经由电子手段、光子手段或类似手段生成、储存或传递。（包括EDI、电子邮件、电报、电传或传真等）。

　　2、合同主体

　　本单位对外签订书面合同，对方当事人除须是自然人、法人和其他组织，还须具备下列条件：

　　①有核准的经营范围；

　　②有履行义务的资格证明；

　　③有履行合同的能力；

　　④有良好的信用等级。

　　3、订立程序

　　本单位订立合同，应严格按照规定程序进行。

　　①进行可行性调查，了解对方当事人的履约能力。

　　②审查对方要约或向对方发出要约。

　　③等待对方承诺或决定向对方承诺与否。

　　④协商合同的订立。严禁恶意磋商、隐瞒真实情况，提供虚假情况。

　　⑤拟订合同，并报合同管理机构审查。

　　⑥订立合同，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和守法原则。

　　⑦签字和盖章。本单位所订立的合同，署名应符合下列要求之一：

　　法定代表人签字和盖章；

　　代理人签字和盖章；

　　授权委托书和代理人签字；

　　⑧按规定报经有关部门批准或登记。

　　4、合同内容

　　本单位订立合同，内容应符合下列要求：

　　①合同书：主体合格、标的合法、手续完备；条款齐全、意思表示真实、约定明确；文字清晰、语言规范；无矛盾条款、无空白条款。

　　②数据电文合同：信息可以调取以备日后查用；有可靠的方法保证信息自首次以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示；信息由当事人认可，当事人身份、签字、盖章经过可靠方法鉴定。

　　5、合同的变更与解除

　　本企业变更或解除合同，应遵照以下规定：

　　①通知或答复

　　要求变更或解除合同，应在合理的时间内将理由、要求和具体内容通知对方。接到对方要求变更或解除合同的通知，应要通知收到后15日内做出答复。

　　②双方派员进行充分协商。

　　③签订变更或解除合同的协议。

　　④经过备案的合同，变更或解除合同的协议应送原备案机关审核存查。

　　七、委托代理制度

　　1、代理人资格：代理人必须参加工商行政管理部门组织的《合同法》培训并经考试发给合格证书，才具有代理资格。

　　2、代理人签订合同，必须经过授权，本企业授权形式如下：①职务代理：在单位明确规定的职权内代理。

　　②特别授权：按一事一委托的原则，签署《授权委托书》。

　　③授权委托证书：领取工商行政管理部门统一制作的《授权委托书》证书的，在证书填写的授权范围内代理。

　　3、要求：代理人应在代理期限内，按照代理权限签订合同。代理人不得将代理事项自行转委托他人代理。代理人应妥善保管授权委托书，不得转借、转让或出卖给他人。如有遗失，应登报声明作废。代理人离岗，应交回有效期限内的授权委托书。

　　八、合同文本、专用章、台帐和档案制度

　　1、合同文本使用制度：

　　①本单位使用的合同文本种类有：

　　国家工商局颁布的全国统一示范合同文本；

　　国务院各部委颁布的全国统一指导合同文本；

　　省工商局制定的全省统一合同文本；

　　本单位自行草拟，由省工商局监制的特殊文本；

　　当事人双方参照示范文本协商拟定的合同文本。

　　②对方当事人拟定的格式条款合同一般不予使用，特殊情况（如保险合同）必须使用时，须经法定代表人同意。

　　③合同文本由专人保管、登记使用。

　　④合同文本使用应建立台帐。

　　2、合同专用章制度：

　　①合同专用章统一刻制、统一编号、统一保管、统一启用并在所在地工商局备案。

　　②合同专用章供签订合同使用，严禁外借、转让和利用合同专用章牟利。

　　③使用合同专用章，应获得法定代表人的批准并登记备案。

　　④发生特殊情况，须外带合同专用章，须经法定代表人批准，并按规定办理登记手续。

　　⑤合同专用章由专人保管，如遗失或被盗，除应立即通知有关部门外，还应登报挂失。

　　3、合同档案管理制度

　　①合同档案的管理，应做到规范化、科学化、统一化。

　　②合同档案的内容包括：合同（含正、副本）；与合同有关的材料（变更、解除、转让合同的通知；履行情况、验货、交货记录、协商记录；会议纪要；双方往来的信息记录，有关单证等）；合同台帐；合同文本；合同专用章使用记录；授权委托书登记；合同学习、培训情况；帮扶情况记录；守合同重信用情况记录；合同纠纷卷宗材料等。

　　③合同档案应装订成册，由专人管理备查。

　　④查阅合同档案需经过批准并进行登记。

　　4、合同台帐制度

　　1、合同台帐包括合同登记台帐、合同检查台帐、合同统计台帐、合同法律法规学习与培训台帐、合同专用章使用登记台帐、合同文本领用登记台帐、《授权委托书》使用登记台帐。

　　2、建立合同台帐，旨在通过合同管理，管理本单位的生产经营行为，使决策者了解本企业的生产、销售情况。

　　3、合同综合管理部门按合同类别建立健全合同汇总台帐，分管单位（部门）应建立健全分类台帐。

　　4、合同台帐要及时登记，全面填写。

　　5、合同台帐须装订成册，按档案卷宗标准加封面。

　　九、合同审查制度

　　1、重大合同应经合同管理机构审查。

　　2、一般合同签字盖章前应经合同管理员或合同管理机构审查。

　　3、合同审查的具体内容包括：

　　①审查合同主体是否合格，内容是否合法，权利义务是否对等，合同约定是否明确，质量要求明确与否，价款报酬约定明确与否，履行地点、履行期限、履行方式的约定明确与否，履行费用负担的约定明确与否。

　　②审查有无格式条款，免除对方责任条款等。

　　③审查交付与验收，方法是否恰当，手续是否完备，交付人，验收人是否经过授权。

　　④审查应办理批准、登记手续的是否办理。

　　⑤审查合同是否设立担保，如设立，审查担保方式是否恰当。保证人的主体是否合格，担保条款或担保合同的条款约定是否符合《担保法》要求。

　　⑥审查合同是否发生变更或解除，手续是否符合《合同法》规定。

　　⑦审查履约、违约情况，有关证据是否齐全。

　　⑧审查是否存在预期违约情况并采取相应措施；审查合同履行情况，审查是否具有抗辨权、撤销权、代位权，决定是否行使该权利；审查合同履行是否涉及第三人，并检查履行情况。

　　⑨对方当事人的信用程度和信用等级。

　　⑩审查解决纠纷的方式，是否利于解决合同纠纷。

　　4、审查是否有表见代理情况发生。

　　①审查是否使用内设机构印章签订合同。

　　②审查有无加盖合同印章的空白合同书、证明书、介绍信落在外。

　　③审查有无代理权，超越代理权或者代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同。

　　④审查代理人离岗是否交回有效期限内的《授权委托书》并向有关对方当事人发出相应的通知。

　　十、合同管理奖惩制度

　　1、凡在合同签订、审查、履行以及合同规范化管理工作中做出成绩之一的，对有关部门和人员应给予表扬和奖励。

　　①在订立、审查、履行合同过程中，工作认真负责，为本单位争取较大效益、避免或挽回经济损失的；

　　②在合同管理工作中做出成绩，被有关部门评为先进的；

　　③在合同管理工作中，提出合理化建议，为本企业增加较大效益，节约较大资金、避免或挽回经济损失的；

　　④追讨欠款、索赔成功。在合同的仲裁、诉讼中由于自身的工作获得胜诉的；

　　⑤勇于检举、揭发他人利用合同行贿受贿、牟取私利、有违法行为的。

　　2、凡因合同管理造成损失的，应视其情节轻重给予行政处分，经济赔偿直至追究刑事责任：

　　①盲目签订合同，造成损失的；

　　②未经授权、擅自签订、变更或解除合同造成损失的；

　　③工作不负责任，不按合同规定履行义务，进行验收、查询、反馈信息，导致企业丧失抗辨权、撤销权、代位权、胜诉权的；

　　④工作不负责，对方违约不汇报、不追究、暗中向对方提供内情，收受贿赂，给本企业造成损失的；

　　⑤有缔约过失责任的；订立无效合同的；因重大误解和恶意串通而订立合同损害国家和集体利益的；严重不负责任被被欺诈的。

　　二〇一〇年六月三十日